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　　美国司法部2025年10月的一次行动震惊全球没收了约12.7万枚比特币，价值高达150亿美元。 这是美国历史上最大规模的加密货币没收行动，揭开了隐藏在柬埔寨繁华表象下的黑暗帝国。

　　这些资产的拥有者陈志，一个出身福建小镇的普通网管，如何在柬埔寨建立庞大的电诈王国？

　　他又如何从“慈善家”沦落为全球通缉的要犯？ 随着美国司法部起诉书的解密，这个跨国犯罪集团的运作细节浮出水面。

　　2025年10月14日，美国纽约布鲁克林联邦法院解封的起诉书，指控陈志是 “庞大的网络欺诈帝国”幕后黑手。 他面临电信诈骗和洗钱等罪名，若成立，最高可判40年监禁。

　　美国司法部长帕姆·邦迪称此次行动为 “对全球人口贩卖和网络金融欺诈的最重大打击之一”。

　　起诉书揭露，这个犯罪集团给全球受害者造成数十亿美元损失，仅美国民众因东南亚电诈蒙受的损失就超过百亿美元。

　　与起诉同步，英国政府宣布对陈志及其犯罪网络实施制裁，冻结其在伦敦的19处房产，包括一栋价值近1亿英镑的市中心办公楼和一座价值1200万英镑的北伦敦豪宅。

　　陈志的起点并不光鲜。 1987年，他出生于福建连江县晓澳镇一个普通家庭。 一位认识陈志父母的人告诉界面新闻，“陈家经济水平在连江县属中等”。

　　陈志的高中学历和早期经历颇具草根色彩，曾在广东、江苏等地的网吧做网管员，之后从事数据买卖传输，开过相亲网站和游戏交友网站。

　　游戏私服成为他积累财富的第一桶金。 公开信息显示，陈志组建团队做《传奇》游戏私服（盗版服务器），这奠定了他后续犯罪帝国的经济基础。

　　2011年，陈志转战柬埔寨房地产市场，成立太子集团。 该集团迅速成长为柬埔寨最大的企业集团之一，对外宣称在30多个国家运营超过100家商业实体，业务涵盖房地产开发、金融服务和旅游等领域。

　　在柬埔寨，陈志精心打造自己的公众形象。 他获得柬埔寨国王授予的“公爵”头衔，以“慈善家”身份出现在公众视野。

　　疫情期间，他高调捐赠300万美元用于采购新冠疫苗，还为华人学生设立专项奖学金，投资拍摄反黑题材电影，营造正面形象。

　　然而，起诉书揭示了这个表象下的黑暗真相。 诈骗和洗钱才是太子集团收入的绝大部分，那些合法生意多不盈利，甚至亏损，只是为了掩护非法活动。

　　陈志的奢侈生活令人咋舌：劳斯莱斯座驾，出行保镖相伴，私人飞机，从纽约拍卖行购得毕加索画作。 这些奢侈消费的资金来源，正是全球无数诈骗受害者的毕生积蓄。

　　美国司法部的起诉书显示，陈志在柬埔寨建造了至少10个专门用于诈骗的园区。 这些园区被高墙和铁丝网包围，内部囚禁着被虚假工作承诺诱骗而来的劳工，通过暴力威胁强迫他们执行大规模网络诈骗。

　　诈骗手法主要是有组织、有剧本的“杀猪盘”骗局。 陈志保存的账本详细记录了不同楼层负责的诈骗类型，包括“越南订单欺诈”“俄罗斯订单欺诈”“欧美投资脚本聊天”等。

　　为提高诈骗效率，陈志及其同伙购买了先进作案设备。 起诉文件显示，他们设立了 “手机农场”，仅两个窝点就拥有1250部手机，控制着约7.6万个社交媒体账号。

　　一份内部文件甚至教授员工如何与受害者建立信任，建议不要用“过于漂亮”的女性照片做头像，以显得更真实。

　　陈志及其同伙通过复杂的洗钱网络转移巨额犯罪所得。 起诉书指控，陈志直接参与协调这些洗钱活动，并使用非法钱庄和地下钱屋。

　　位于柬埔寨的汇旺集团被认定为主要洗钱机构。 美国财政部金融犯罪执法局称，汇旺在2021年8月至2025年1月期间洗钱至少40亿美元，其中包括至少3700万美元来自朝鲜相关的网络盗窃，至少3600万美元来自虚拟货币投资诈骗。

　　陈志还将诈骗所得投入比特币挖矿业务，包括老挝的Warp Data公司及其德克萨斯子公司。 这些挖矿业务一度承担全球第六大比特币挖矿业务，陈志向他人吹嘘这些业务“利润可观，因为没有成本”。

　　美国财政部外国资产控制办公室已将128家公司和18人与太子集团有关联者列入制裁名单。

　　陈志的覆灭始于一名美国受害者的举报。 2024年，一名美国男子在泰国被太子集团诈骗，回国后报警，引发美国司法部关注。

　　美国执法部门利用链上分析技术，通过图神经网络构建交易图谱，顺着比特币的“找零地址”，把陈志分散在25个钱包里的资产关联成“资金簇”。

　　FBI加密货币分析师确定，陈志控制的25个加密货币地址可分为13个集群，展现出相似的资金来源模式。 这些地址主要通过两类来源获得资金：加密货币挖矿和来自不配合美国执法的交易所的间接转账。

　　洗钱过程使用了复杂的“分散处理”和“集中转移”技术：大量加密货币被反复拆分到数十个钱包中，然后重新整合到较少的钱包中，唯一目的就是混淆资金来源。

　　陈志倒台后，之前与他关系密切的各方势力纷纷划清界限。 柬埔寨政府发表声明，称副首相苏速卡与陈志及太子集团无任何关联。

　　到2025年10月底，柬埔寨查封了太子集团所有电诈园区，解救出2000多名被困人员。 但作为核心嫌疑人的陈志，在风声鹤唳之际提前出逃，截至目前仍然下落不明。 国际刑警组织已对其发出全球通缉令。

　　此案也引发关于加密货币监管的深刻反思。 区块链行业安全与合规专家Alice Frei指出，“稳定币正成为电诈集团洗钱的核心工具，它们可以让骗子即时将被盗资金从美国的受害者手中转移到东南亚的犯罪集团”。

　　陈志的犯罪帝国曾看似坚不可摧：高墙保护的诈骗园区、复杂的洗钱网络、强大的保护伞。 然而，当全球执法力量联合起来，这个建立在欺骗与压迫之上的千亿帝国，还是在短时间内土崩瓦解。

　　美国司法部此次行动向所有犯罪组织发出明确信号：无论技术多先进、结构多复杂、保护伞多强大，都难逃正义的审判。 比特币并非犯罪的避风港，区块链的可追溯性反而成为犯罪者的掘墓人。

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